Cuộc họp kèo nhà cái trực tiếp cổ đông chung

Báo cáo báo cáo kinh doanh cho nhiệm kỳ thứ 102 (từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024), báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính và báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèo nhà cái trực tiếp kiểm toán viên kế toán và hội đồng kiểm toán
Chúng tôi đã báo cáo về thông tin trên trong vấn đề này.

Nghị quyết số 1: xử lý thặng dư
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, với cổ tức cuối năm là 39 yên mỗi cổ phiếu.

Nghị quyết số 2: Bầu cử 12 giám đốc
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và những điều sau đây được bổ nhiệm và bổ nhiệm bởi Koge Sadaji, Kato Keita, Kamiwaki Tai, Hirai Yoshiyuki, Shimizu Ikusu Nozaki Haruko, Hizuka Miharu, Miyai Machiko và Hatanaka Yoshihiko.
Xin lưu ý rằng Oeda Hiroyuki, Nozaki Haruko, Hizuka Miharu, Miyai Machiko và Hatanaka Yoshiko là giám đốc bên ngoài.

Báo cáo báo cáo kinh doanh cho giai đoạn thứ 101 (từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023), báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính và báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèo nhà cái trực tiếp kiểm toán kế toán và hội đồng kiểm toán
Chúng tôi đã báo cáo về thông tin trên trong trường hợp này.

Nghị quyết số 1: Xử lý thặng dư
Trường hợp này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và cổ tức cuối năm được đặt là 30 yên mỗi cổ phiếu.

Nghị quyết số 2: Bầu cử 12 giám đốc
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và Toshiyuki Koge Sadaji, Kato Keita, Kamiwaki Tai, Hirai Yoshi Haruko, Hizuka Miharu, Miyai Machiko và Hatanaka Yoshiko được bổ nhiệm và bổ nhiệm.
Xin lưu ý rằng Oeda Hiroyuki, Nozaki Haruko, Hizuka Miharu, Miyai Machiko, và Hatanaka Yoshihiko đang ở bên ngoài giám đốc.

Nghị quyết số 3: Bầu cử ba kiểm toán viên
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và Izu ue Tomoyasu, Shinmen Kazuhisa, và Tanaka Kenji được bổ nhiệm và bổ nhiệm.

91061_91147
Chúng tôi đã báo cáo về thông tin trên trong vấn đề này.

第１号議案剰余金の処分の件
25 円と決定いたしました。

Nghị quyết số 2: Sửa đổi một phần cho các Điều khoản kèo nhà cái trực tiếp Công ty
Các điều khoản sửa đổi được quy định trong điều khoản kèo nhà cái trực tiếp Điều 1 kèo nhà cái trực tiếp các điều khoản bổ sung kèo nhà cái trực tiếp "Đạo luật sửa đổi phần kèo nhà cái trực tiếp Đạo luật Công ty" (Đạo luật số 70 năm 2019) sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 các cuộc họp.
Điều khoản kèo nhà cái trực tiếp các quy tắc kết hợp và xử lý chứng khoán

Nghị quyết số 3: Bầu cử 12 giám đốc
91682_91801
Xin lưu ý rằng năm trong số năm thành viên, Kase Yutaka, Oeda Hiroyuki, Nozaki Haruko, Hizuka Miharu, và Miyai Machiko, là giám đốc bên ngoài.

Nghị quyết số 4: Bầu cử một kiểm toán viên
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và Minojo Yoshikazu được bổ nhiệm và bổ nhiệm.

Nghị quyết số 5: Bổ nhiệm kiểm toán viên kế toán
trường hợp này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và trách nhiệm hữu hạn AZUSA Audit Corporation được bổ nhiệm làm kiểm toán viên kế toán và nhậm chức.

giai đoạn 99 (từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021)
Báo cáo báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất và nội dung báo cáo tài chính và báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèo nhà cái trực tiếp kiểm toán viên kế toán và hội đồng kiểm toán
Chúng tôi đã báo cáo về các nội dung trên trong trường hợp này.

Nghị quyết số 1: Xử lý thặng dư
Trường hợp này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, với cổ tức cuối năm là 24 yên mỗi cổ phiếu.

Nghị quyết số 2: Bầu cử 10 giám đốc
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, với Koge Sadaji, Kato Keita, Hirai Yoshiyuki, Kami 𠮷
上脇太、清水郁輔、村上和也、加瀬豊、大枝宏之、石倉洋子の各氏が選任され、就任いたしました。
Lưu ý rằng Kase Yutaka, Oeda Hiroyuki và Ishikura Yoko là giám đốc bên ngoài.

Nghị quyết số 3: Bầu cử một kiểm toán viên
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và Taketomo Hiroyuki được bổ nhiệm và bổ nhiệm.

giai đoạn thứ 98 (từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020)
Báo cáo báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất và nội dung báo cáo tài chính và báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèo nhà cái trực tiếp kiểm toán viên kế toán và hội đồng kiểm toán
Chúng tôi đã báo cáo về thông tin trên trong vấn đề này.

Nghị quyết số 1: xử lý thặng dư
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và cổ tức cuối năm là 23 yên mỗi cổ phiếu.

Nghị quyết số 2: Bầu cử 10 giám đốc
100986_101063
Shimizu Ikusuke, Kase Yutaka, Oeda Hiroyuki và Ishikura Yoko đã được bổ nhiệm và bổ nhiệm.
Lưu ý rằng Kase Yutaka, Oeda Hiroyuki và Ishikura Yoko là giám đốc bên ngoài.

Nghị quyết số 3: Bầu cử một kiểm toán viên
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và Fukunaga Tomotaka đã được bổ nhiệm và bổ nhiệm.

giai đoạn 97 (từ ngày 1 tháng 4 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019)
Báo cáo báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất và nội dung báo cáo tài chính và báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèo nhà cái trực tiếp kiểm toán viên kế toán và hội đồng kiểm toán
Chúng tôi đã báo cáo về thông tin trên trong vấn đề này.

Nghị quyết số 1: Xử lý thặng dư
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và cổ tức cuối năm là 23 yên mỗi cổ phiếu.

Nghị quyết số 2: Sửa đổi một phần cho các Điều khoản kèo nhà cái trực tiếp Công ty
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu để mua năng lượng mặt trời dư thừa từ một khách hàng sống ở Sekisui Heim, cung cấp cho khách hàng sống ở Sekisui heim không có cơ sở sản xuất điện và bắt đầu một dịch vụ cho phép nhóm sử dụng tại nhà máy và doanh nghiệp.

Nghị quyết số 3: Bầu cử chín giám đốc
106158_106227
Kase Yutaka, Oeda Hiroyuki và Ishikura Yoko đã được bổ nhiệm và bổ nhiệm.
Xin lưu ý rằng Kase Yutaka, Oeda Hiroyuki và Ishikura Yoko là giám đốc bên ngoài.

Nghị quyết số 4: Bầu cử hai kiểm toán viên
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và Suzuki Kazuyuki và Shimizu Ryoko được bổ nhiệm và bổ nhiệm.
Xin lưu ý rằng Suzuki Kazuyuki và Shimizu Ryoko là người kiểm toán bên ngoài.

giai đoạn thứ 96 (từ ngày 1 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018)
Báo cáo về báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất và nội dung báo cáo tài chính và báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèo nhà cái trực tiếp kiểm toán viên kế toán và hội đồng kiểm toán

Chúng tôi đã báo cáo về thông tin trên trong vấn đề này.

Nghị quyết số 1: xử lý thặng dư
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và cổ tức cuối năm là 21 yên mỗi cổ phiếu.

Nghị quyết số 2: Bầu cử 10 giám đốc
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và sau đây được bổ nhiệm và bổ nhiệm bởi Koge Sadaji, Kubo Hajime, Kaminoyama Tomofumi, Sekiguchi Shunichi, Kato Keita, Hirai Yoshi và Oeda Hiroyuki.
Xin lưu ý rằng Ishizuka Kunio, Kase Yutaka và Oeda Hiroyuki là các đạo diễn bên ngoài.

Nghị quyết số 3: Bầu cử một kiểm toán viên
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và Ozawa Tetsuo được bổ nhiệm và bổ nhiệm.
Xin lưu ý rằng Ozawa Tetsuo là một kiểm toán viên bên ngoài.

giai đoạn thứ 95 (từ ngày 1 tháng 4 năm 2016 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017)
Báo cáo báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất và nội dung báo cáo tài chính và báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèo nhà cái trực tiếp kiểm toán viên kế toán và hội đồng kiểm toán

Chúng tôi đã báo cáo về thông tin trên trong vấn đề này.

Nghị quyết số 1: xử lý thặng dư
Trường hợp này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, với cổ tức cuối năm là 19 yên mỗi cổ phiếu.

2 号議案取締役 10 名選任の件
115097_115146
Hirai Yoshiyuki, Taketomo Hiroyuki, Ishizuka Kunio và Kase Yutaka đã được bổ nhiệm và bổ nhiệm.
Xin lưu ý rằng Ishizuka Kunio và Kase Yutaka là các giám đốc bên ngoài.

Nghị quyết số 3: Bầu cử một kiểm toán viên
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và Naganuma Moritoshi được bổ nhiệm và bổ nhiệm.

giai đoạn thứ 94 (từ ngày 1 tháng 4 năm 2015 đến ngày 31 tháng 3 năm 2016)
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

Chúng tôi đã báo cáo về các nội dung trên trong trường hợp này.

Nghị quyết số 1: Xử lý thặng dư
Trường hợp này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, với cổ tức cuối năm là 16 yên mỗi cổ phiếu.

2 号議案取締役 10 名選任の件
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và Negishi Osamushi, Koge Sadaji, Kubo Hajime, Kaminoyama Tomofumi, Sekiguchi Shunichi, Kato Keita, Hirai Yoshi bổ nhiệm và bổ nhiệm.
Xin lưu ý rằng Ishizuka Kunio và Kase Yutaka là các giám đốc bên ngoài.

Nghị quyết số 3: Bầu cử hai kiểm toán viên
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và Goto Takashi và Hamabe Yuichi được bổ nhiệm và bổ nhiệm.

Nghị quyết số 4: Xác định số tiền và nội dung bồi thường cổ phiếu, v.v.
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu.

giai đoạn thứ 93 (từ ngày 1 tháng 4 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2015)
Báo cáo báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất và nội dung báo cáo tài chính và báo cáo về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèo nhà cái trực tiếp kiểm toán viên kế toán và hội đồng kiểm toán viên

Chúng tôi đã báo cáo về thông tin trên trong vấn đề này.

Nghị quyết số 1: Xử lý thặng dư
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và cổ tức được đặt là 14 yên mỗi cổ phiếu.

Đề xuất số 2: Sửa đổi một phần cho các Điều khoản kèo nhà cái trực tiếp Công ty
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu để thay đổi các mục tiêu kinh doanh để phát triển đầy đủ doanh nghiệp dịch vụ cho người cao tuổi, để thực hiện các thay đổi cần thiết đối với các vấn đề liên quan đến Chủ tịch cuộc họp kèo nhà cái trực tiếp các cổ đông và thực hiện các thay đổi cần thiết đối với phạm vi kèo nhà cái trực tiếp các Cán bộ có thể tham gia Thỏa thuận trách nhiệm.

Nghị quyết số 3: Bầu cử 9 giám đốc
Như đề xuất ban đầu, trường hợp này được bổ nhiệm và bổ nhiệm bởi Negishi Osamu, Koge Sadaji, Kubo Hajime, Kaminoyama Tomofumi, Sekiguchi Shunichi, Kato Keita, Hirai Yoshi.
なお、長島徹、石塚邦雄の両氏は、社外取締役です。

Nghị quyết số 4: Bầu cử hai kiểm toán viên
Như đề xuất ban đầu, Nishi Ikura và Suzuki Kazuyuki đã được bổ nhiệm và bổ nhiệm. Nishi Ikura và Suzuki Kazuyuki là kiểm toán viên bên ngoài.

Nghị quyết số 5: Phát hành quyền mua lại cổ phiếu dưới dạng tùy chọn cổ phiếu
Theo quy định kèo nhà cái trực tiếp Điều khoản 236, 238 và 239 kèo nhà cái trực tiếp Đạo luật Công ty, vấn đề về quyền mua lại cổ phiếu đối với các công ty kèo nhà cái trực tiếp các công ty có quyền Công ty, như đề xuất ban đầu.

giai đoạn 92 (từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014)
Báo cáo báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất và nội dung báo cáo tài chính, và báo cáo về báo cáo tài chính hợp nhất Kết quả kiểm toán kế toán và hội đồng kiểm toán

Chúng tôi đã báo cáo về thông tin trên trong trường hợp này.

Nghị quyết số 1: Xử lý thặng dư
Vấn đề này đã được phê duyệt và thông qua như đề xuất ban đầu, và cổ tức được đặt là 12 yên mỗi cổ phiếu.

Nghị quyết số 2: Bầu cử 9 giám đốc
129026_129101
Lưu ý rằng Nagashima Toru và Ishizuka Kunio là các giám đốc bên ngoài.

Nghị quyết số 3: Bầu cử hai kiểm toán viên
Như đề xuất ban đầu, Matsunaga Takayoshi và Ozawa Tetsuo đã được bổ nhiệm và bổ nhiệm.
Lưu ý rằng Ozawa Tetsuo là một kiểm toán viên bên ngoài.

Nghị quyết số 4: Phát hành quyền mua lại cổ phiếu dưới dạng tùy chọn cổ phiếu
Theo quy định kèo nhà cái trực tiếp Điều khoản 236, 238 và 239 kèo nhà cái trực tiếp Đạo luật Công ty, vấn đề về quyền mua lại cổ phiếu đối với các giám đốc đại diện và một số giám đốc điều hành kèo nhà cái trực tiếp chúng tôi là đề xuất để ủy thác quyết định về việc cung cấp quyền mua lại cổ phiếu cho Hội đồng quản trị kèo nhà cái trực tiếp Công ty, cũng như Hội đồng quản trị kèo nhà cái trực tiếp Công ty.

Nghị quyết số 5: Gia hạn các biện pháp để xử lý các giao dịch mua quy mô lớn kèo nhà cái trực tiếp chứng chỉ cổ phiếu kèo nhà cái trực tiếp công ty chúng tôi, v.v.
本件は、原案どおり、承認可決されました。